因贸易背景审核不严，淮北矿业集团财务被罚35万元

智驭车手 2026-01-05

　　1月4日，国家金融监督管理总局淮北监管分局披露的行政处罚信息公开表显示，淮北矿业集团财务有限公司因贸易背景审核不严被罚款35万元。同时，相关责任人王淼被警告。 　　据天眼查APP，淮北矿业集团财务有限公司，成立于2014年，淮北矿业集团成员，位于安徽省淮北市，是一家以从事其他金融业为主的企业。企业注册资本163300万人民币，实缴资本16330...